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BC lança ferramenta que integra sistemas bancários para evitar fraudes e melhorar rastreio de dinheiro desviado

  • 14/11/2023

     
     


     

    BC lança ferramenta que integra sistemas bancários para evitar fraudes e melhorar rastreio de dinheiro desviado

    Com o aumento significativo dos golpes envolvendo as transações eletrônicas no país, o Banco Central (BC) anunciou uma nova ferramenta que promete reduzir as fraudes bancárias e melhorar o rastreio destas transações.

    O novo sistema pretende aumentar a segurança das operações e reduzir as perdas – que atingem tanto os clientes quanto às instituições financeiras, que devolvem os valores em casos específicos após a comprovação da fraude – com o compartilhamento de informações entre os bancos em casos de operações consideradas suspeitas.

    A ferramenta consiste em um sistema eletrônico interligado que recebe e compartilha dados, enviando informações e visualizações de indícios de fraude em todo o mercado. A novidade permite inclusive a descrição completa da operação fraudada, incluindo dados do cliente e da conta, valor, instituição financeira e destinatário da transação suspeita.

    Em caso de suspeita de golpe ou fraude, as instituições financeiras devem enviar os dados da operação dentro da ferramenta em até 24h. Além disso, todo mês, no dia 15, deve ser feita a declaração de conformidade de registro em relação aos indícios do mês anterior

    De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos passam a ter mais um instrumento de checagem para utilização no processo de abertura de contas correntes e no processo de prevenção a fraudes, adicionando uma nova camada de segurança.

    A novidade ainda quer estimular e promover a comunicação entre os bancos para facilitar além de golpes mais simples, a possibilidade de identificação do comportamento do fraudador, principalmente em esquemas de contas laranjas.

    Fonte: Contábeis

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Contadora

Andrezza Carolina Brito Farias

CRC: 1561/O-4

Competências:

  1. Mestre em administração de empresas;

  2. Especialização em auditoria e controladoria;

  3. Pós - MBA pericia contábil;

  4. Fiscal e coordenadora de fiscalização do CRC-AMAPÁ;

  5. Diretora executiva do CRC-AMAPÁ;

  6. Conselheira Federal na Câmara de fiscalização em Brasília;

  7. Professora universitária;

  8. Prêmio Dama Comendadora da Contabilidade da Amazônia;

  9. Prêmio Escritores de Ouro do Meio de Mundo;

  10. Prêmio Doutora Honoris Causa em Ciências Contábeis;

  11. Publicação do livro de própria autoria para empreendedores;

  12. Membro da associação dos peritos do Amapá - ASPECON - AP;

  13. 20 anos de experiência na área.

2º Responsável Técnico

Rita Kelly

CRC: 001762-O-2

Competências:

  1. Técnico em contabilidade;

  2. Sócia administrativa;

  3. Especialização em contabilidade;

  4. Especialização em societário;

  5. Especialização em RH;

  6. 25 anos de experiência na área.

3º Responsável Técnico

Dra. Gisele

Jurídico

Competências:

  1. MBA - Em Advocacia Pública;

  2. Pós-Graduação em alta performance em Licitações Públicas;

  3. MBA - Licitações Públicas para Implementação da Nova Lei 14.133/2021;

  4. MBA - Agente de Contratação e Pregoeiro Público com Ênfase na Nova Lei 14.133/2021;

  5. Analista Master em Licitação - Vianna e Consultores;

  6. Doutoranda na Universidade de Direito de Buenos Aires - Argentina - Cursando;

  7. Pós-Graduação em Direito Público - Instituto Processus - Brasília/DF;

  8. Bacharel em Direito - UNAMA Universidade da Amazônia - Belém/PA.

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